कानूनी और वित्तीय ड्यू डिलिजेंस

भारतीय कंपनियों के लिए व्यापक पूर्व-निवेश और पूर्व-अधिग्रहण ड्यू डिलिजेंस

पहली बार में अपने दस्तावेज़ सही रखना ही सबसे बड़ा कारक है कि कानूनी और वित्तीय ड्यू डिलिजेंस कितनी जल्दी पूरा होता है। नीचे पूरी दस्तावेज़ चेकलिस्ट दी गई है — क्या अनिवार्य है, क्या स्थिति के अनुसार है, और प्रत्येक वस्तु का उपयोग कैसे होता है — ताकि आप शुरू करने से पहले सब कुछ इकट्ठा कर सकें।

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आवश्यक दस्तावेज़

जिन वस्तुओं पर आवश्यक अंकित है वे अनिवार्य हैं; अन्य स्थिति के अनुसार हैं।

कॉर्पोरेट रिकॉर्ड

निगमन प्रमाण पत्र, MOA, और AOAआवश्यक
पूर्ण कैप टेबल और शेयरधारक रजिस्टरआवश्यक
सभी शेयरधारक समझौते और साइड लेटरआवश्यक
पिछले तीन वर्षों के लिए बोर्ड और शेयरधारक संकल्पआवश्यक

वित्तीय और कर रिकॉर्ड

पिछले तीन से पांच वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणआवश्यक
आयकर रिटर्न और Form 26ASआवश्यक
लंबित कर मूल्यांकन आदेश या मांग नोटिसआवश्यक
GST पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने का सारांशआवश्यक

वाणिज्यिक और IP दस्तावेज़

शीर्ष दस ग्राहक और विक्रेता अनुबंधआवश्यक
बौद्धिक संपदा पंजीकरण प्रमाण पत्र और असाइनमेंट डीडआवश्यक
ESOP योजना, निहित कार्यक्रम और अभ्यास रिकॉर्डआवश्यक
लीज डीड और अन्य महत्वपूर्ण संपत्ति दस्तावेज़
मुकदमेबाजी रजिस्टर और कानूनी नोटिसआवश्यक

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देरी से बचने के सुझाव

शुरू करने से पहले हर दस्तावेज़ की डिजिटल प्रतियां (PDF या स्पष्ट फोटो) तैयार रखें।
सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ों में नाम और पते बिल्कुल मेल खाते हों — बेमेल होना अस्वीकृति का सबसे आम कारण है।
वर्तमान, गैर-समाप्त सरकारी पहचान-पत्रों का उपयोग करें, और मूल तथा स्व-प्रमाणित प्रतियां दोनों साथ रखें।