NBFC पंजीकरण और RBI अनुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक के ढांचे के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का निगमन और लाइसेंसिंग
पहली बार में अपने दस्तावेज़ सही रखना ही सबसे बड़ा कारक है कि nbfc पंजीकरण और rbi अनुपालन कितनी जल्दी पूरा होता है। नीचे पूरी दस्तावेज़ चेकलिस्ट दी गई है — क्या अनिवार्य है, क्या स्थिति के अनुसार है, और प्रत्येक वस्तु का उपयोग कैसे होता है — ताकि आप शुरू करने से पहले सब कुछ इकट्ठा कर सकें।
आवश्यक दस्तावेज़
जिन वस्तुओं पर आवश्यक अंकित है वे अनिवार्य हैं; अन्य स्थिति के अनुसार हैं।
इकाई और पूंजी
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय उद्देश्य खंड के साथ निगमित कंपनीआवश्यक
- ₹ दस करोड़ की न्यूनतम नेट स्वामित्व वाली निधि निवेशित और वैधानिक ऑडिटर द्वारा पुष्टि की गईआवश्यक
- नेट स्वामित्व वाली निधि पर वैधानिक ऑडिटर का प्रमाणपत्र प्राप्त किया गयाआवश्यक
- पूंजी निवेश को प्रमाणित करने वाले बैंक स्टेटमेंट उपलब्धआवश्यक
प्रमोटर दस्तावेज़ीकरण
- सभी निदेशकों और प्रमोटरों के लिए KYC दस्तावेज़ (PAN, आधार, पासपोर्ट)आवश्यक
- सहायक बैंक और कर दस्तावेजों के साथ निधियों के स्रोत की घोषणाआवश्यक
- सभी निदेशकों और प्रमोटरों के लिए CIBIL और क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्टआवश्यक
- निदेशकों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और पेशेवर अनुभव प्रमाणपत्रआवश्यक
- सभी निदेशकों के लिए कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने की घोषणाआवश्यक
व्यवसाय योजना और शासन
- पांच वर्षीय वित्तीय अनुमानों के साथ विस्तृत व्यवसाय योजना तैयारआवश्यक
- IT इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा नीति दस्तावेज़ तैयारआवश्यक
- जोखिम प्रबंधन और क्रेडिट मूल्यांकन नीति तैयारआवश्यक
- RBI आवेदन को अधिकृत करने वाला बोर्ड प्रस्ताव पारितआवश्यक
- प्रधान अधिकारी की पहचान की गई और नियुक्ति पत्र जारी किया गयाआवश्यक
पंजीकरण के बाद अनुपालन तत्परता
- त्रैमासिक और वार्षिक RBI रिटर्न के लिए अनुपालन कैलेंडर स्थापितआवश्यक
- बोर्ड द्वारा परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान नीति अपनाई गईआवश्यक
- पहले वित्तीय वर्ष के लिए वैधानिक ऑडिट नियुक्ति की पुष्टि की गईआवश्यक
देरी से बचने के सुझाव
- शुरू करने से पहले हर दस्तावेज़ की डिजिटल प्रतियां (PDF या स्पष्ट फोटो) तैयार रखें।
- सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ों में नाम और पते बिल्कुल मेल खाते हों — बेमेल होना अस्वीकृति का सबसे आम कारण है।
- वर्तमान, गैर-समाप्त सरकारी पहचान-पत्रों का उपयोग करें, और मूल तथा स्व-प्रमाणित प्रतियां दोनों साथ रखें।
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