स्टार्टअप्स के लिए RBI / FEMA कंप्लायंस

विदेशी निवेश या विदेशी परिचालनों वाले भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एंड-टू-एंड RBI और FEMA कंप्लायंस

पहली बार में अपने दस्तावेज़ सही रखना ही सबसे बड़ा कारक है कि स्टार्टअप्स के लिए rbi / fema कंप्लायंस कितनी जल्दी पूरा होता है। नीचे पूरी दस्तावेज़ चेकलिस्ट दी गई है — क्या अनिवार्य है, क्या स्थिति के अनुसार है, और प्रत्येक वस्तु का उपयोग कैसे होता है — ताकि आप शुरू करने से पहले सब कुछ इकट्ठा कर सकें।

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आवश्यक दस्तावेज़

जिन वस्तुओं पर आवश्यक अंकित है वे अनिवार्य हैं; अन्य स्थिति के अनुसार हैं।

कॉर्पोरेट और निवेश रिकॉर्ड

विदेशी शेयरधारक विवरण और निवेश राशि के साथ पूर्ण कैप टेबलआवश्यक
प्रत्येक विदेशी निवेश किस्त के लिए शेयर सदस्यता समझौतेआवश्यक
प्राप्त प्रत्येक विदेशी प्रेषण के लिए FIRCआवश्यक
प्रत्येक विदेशी निवेश दौर के लिए मूल्यांकन रिपोर्टआवश्यक
मौजूदा FC-GPR और FC-TRS स्वीकृतियां (यदि कोई हो)आवश्यक

विदेशी निवेश दस्तावेज़ (यदि लागू हो)

विदेशी सहायक कंपनी या JV के निगमन दस्तावेज़
मौजूदा ODI फाइलिंग और वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट
विदेशी निवेशों के लिए प्रेषण रिकॉर्ड

सीमा पार लेनदेन रिकॉर्ड

भुगतान रिकॉर्ड के साथ विदेशी वेंडर और ग्राहक अनुबंधआवश्यक
निर्यात इनवॉइस और संबंधित बैंक क्रेडिट स्टेटमेंट
SOFTEX फाइलिंग (सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए)

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देरी से बचने के सुझाव

शुरू करने से पहले हर दस्तावेज़ की डिजिटल प्रतियां (PDF या स्पष्ट फोटो) तैयार रखें।
सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ों में नाम और पते बिल्कुल मेल खाते हों — बेमेल होना अस्वीकृति का सबसे आम कारण है।
वर्तमान, गैर-समाप्त सरकारी पहचान-पत्रों का उपयोग करें, और मूल तथा स्व-प्रमाणित प्रतियां दोनों साथ रखें।